金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安局(jú)黄埔(pǔ)区(qū)分局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松(sōng)控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近(jìn)日，公司工作人(rén)员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系(xì)询问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董(dǒng)事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存(cún)在“自融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字作组(zǔ)正同(tóng)步进行(xíng)调(diào)查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成(chéng)立专(zhuān)案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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