金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司下属(shǔ)的(de)广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机(jī)构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原(yuán)高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包(bāo)括原(yuán)雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情(qíng)，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等(děng)方(fāng)式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其(qí)本(běn)人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈(chén)晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉家(jiā)于贸易融资，在企业(yè)规模的(de)扩(kuò)大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融(róng)产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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