金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司(sī)相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同(tóng)于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二假如给我三天光明主要内容概括50字，假如给我三天光明主要内容概括30字号(hào)人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联(lián)系(xì)，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告(gào)披露日，公(gōng)司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导(dǎo)致公(gōng)司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠(gāng)杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风险情况。

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