金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公司(sī)等涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是(shì)过(guò)手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司(sī)董事会的(de)运作(zuò)和公(gōng)司的正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理(lǐ)财(cái)产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(x乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里ìn)托200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多(duō)人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调(diào)查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立了(le)工作组调(diào)乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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