金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔区(qū)分局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

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　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告(gà猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗o)称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员多次通过(guò)电话(huà)、微信(xìn)等(děng)方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最(zuì)低(dī)人数(shù)，不会对(猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗duì)公司董(dǒng)事会的(de)运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名(míng)义融资(zī)人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正同(tóng)步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银(yín)保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在(zài)调查(chá)雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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