金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存(cún)款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，通(tōng)告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用(yòng)场外(wài)高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)不会(huì)导致(zhì)公司董事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不(bù)会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企业(yè)规(guī)模的(de)扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底(dǐ标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产)层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向标致307如何更换玻璃水喷头 标致是合资还是国产超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去(qù)楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监(jiān)管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成(chéng)立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西(xī)省银保监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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