金融界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张(zhāng)劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等(děng)方式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无(wú)法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作(zuò)和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的(de)扩大之(zhī)后，却(què)因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管部(bù)门的(de)关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案(àn)组与银保监工(中山有多少个镇区，中山有多少个镇区,都叫什么名gōng)作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年(nián)底成立专案(àn)组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透(tòu)露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规及潜在风(fēng)险情况。

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