金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并(bìng)已委托专(zhuān)业(yè)机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集(jí)资(zī)，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成林心如生肖，林心如生肖属什么员低于法定最低人数，不会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展(zhǎn)林心如生肖，林心如生肖属什么壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)等企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能(néng)可”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名(míng)投资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江(jiāng)西省银(yín)保监局(jú)也成立(lì)了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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