金融界5月7日消息(xī) 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对(duì)涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通(tōng)告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回复，无法(fǎ)确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成员低于法定最低(dī)人(rén)数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正常。

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　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成(chéng)立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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