金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机(jī)构不拘于时句式类型，不拘于时句式还原进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意不拘于时句式类型，不拘于时句式还原的(de)是(shì)，通告中信息有限，主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记(jì)者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系(xì)，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系。公司已向(xiàng)陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下(xià)有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资(zī)人发行超(chāo)过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查(chá)。据了(le)解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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