金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔(pǔ)区分局(jú)依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投(tóu)资有(yǒu)限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事(shì)强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人(rén)物(wù)林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人(rén)物谢(xiè)至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号24px;'>至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会(huì)成员低(dī)于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的(de)运作(zuò)和公司的(de)正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资(zī)产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余(yú)只理财(cái)产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义(yì)融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进(jìn)行调查(chá)。据了解(jiě)，江(jiāng)西(xī)省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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