金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高(gāo)管、齐城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票(piào)，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作单位(wèi)的回(huí)复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司(sī)董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董(dǒng)事会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的(de)底(dǐ)层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作(zuò)组正同步进行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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