金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号(hào)消息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已(yǐ)依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责(zé)任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有限(xiàn)，主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团(t丁二醇和丙二醇是不是酒精uán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达丁二醇和丙二醇是不是酒精董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股(gǔ)二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员低(dī)于法定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融(róng)资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品(pǐn)底(dǐ)层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下(xià)销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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