金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司(sī)下(xià)属(shǔ)的广东圆方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多(duō)位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道(dào)，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到(dào)陈(chén)晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正(zhèng)常(cháng)经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公(gōng)司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金(jīn)融(róng)行业，举债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据(jù)了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案(àn)组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组(zǔ)均在(zài)调查雪(xuě)松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违(wéi)规(guī)及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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