金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押(yā)、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机关敦促(cù)涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据(jù)第(dì)一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易(yì)雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位(wèi)的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公司的(de)正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚(xū)无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松信(xìn)托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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