金融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知(zhī)情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失联不(bù)会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不(bù)会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大(dà)之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应(yīng)链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000世界上哪个国家女人最开放名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关(guān)资金募集(jí)方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调(diào)查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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