金融(róng)界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投(tóu)案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及集(jí)中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到(dào)使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工作单位联(lián)系(xì)询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营(yíng)产生(shēng)影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸(mào)易(yì)融资，在企业规模(mó)的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最(zuì)终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名(míng)义(yì)融资人(rén)，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立(lì)了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进(jìn)驻之后信托(tuō东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗)公司的(de)违法违规(guī)及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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