金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委托专(zhuān)业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查封、早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安(ān)机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控(kòng)股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能涉及集(jí)中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信(xìn)等方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无(wú)法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导(dǎo)致公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品(pǐn)底层资(zī)产虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠(qú)道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经侦专案(àn)组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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