金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得(dé)联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控(kòng)股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道(dào)，决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及(jí)潜(qián)在风险情况。

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