金(jīn)融界(jiè)5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等涉(shè)嫌(xián)非法吸(xī)收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等(děng)人采取(qǔ)刑事(shì)强制措(cuò)施；已依法(fǎ)提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人(rén)员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪松系实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈晖(huī)的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具(jù)体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控股旗下有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业(yè)规模(mó)的(de)扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进(j奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗ìn)行(xíng)调(diào)查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保监工(gōng)作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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