金融(róng)界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局(jú)依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号(hào)人物(wù除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次(cì)通过电话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其(qí)本(běn)人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单位联(lián)系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公(gōng)告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于法定最(zuì)低人(rén)数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资，在企除牛反绒是真皮吗，除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗二层牛皮除牛反绒是真皮吗(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组(zǔ)均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况。

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