金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相(xiāng)关(guān)涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进(jìn)行独立(lì)鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是(shì)，通告(gào)中信息有(yǒu)限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联(lián)后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松(sōng)控股二号(hào)人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集(jí)团内主(zhǔ)管资金(jīn)的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发布公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的(de)运作和公(gōng)司(sī)的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市(shì)公司(sī)雪松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业(yè)规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过(guò)旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空(kōng)，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保监局(jú)也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。