金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得(dé)而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪(xuě)松高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是(shì)过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股(gǔ)旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和高山流水是什么意思服务项目，服务里面高山流水是什么意思齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用(yòng)场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资(zī)，交易(yì)失(shī)败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事(shì)会成员低于法定最低(dī)人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融(róng)行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股(gǔ)通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿(yì)元。相(xiāng)关(guān)理财(cái)产品的(de)底(dǐ)层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻(zhù)之后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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