金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信(xìn)公众号消息(xī)，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收公众存款(kuǎn)立(lì)案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公(gōng)安机关已对主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相(xiāng)关(guān)责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现(周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人xiàn)高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使(shǐ)用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人(rén)员多(duō)次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈晖的工(gōng)作单位联系询(xún)问其现状，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公(gōng)司(sī)的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股(gǔ)，随着(zhe)公(gōng)司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资，在(zài)企业周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人(rén)，大(dà)多人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省(shěng)银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作(zuò)组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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