金融(róng)界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众号消息，广州市(shì)公安(ān)局黄埔区分(fēn)局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集(jí)团有限公司下属的广东圆(yuán)方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从轻(qīng)处罚。

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　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位核心(xīn)高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可能(néng)涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈晖(h承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思uī)失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖(huī)的(de)工作单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复(fù)，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的(de)正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展壮大(dà)，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举(jǔ)债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发(fā)行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融(róng)”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保(bǎo)监(jiān)局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监(jiān)工作组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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