金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微(wēi)信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市(shì)公(gōng)安(ān)局黄埔(pǔ)区(qū)分局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动(dòng)配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松(sōng)系(xì)实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bèi)爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(x诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别iáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询(xún)问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收(shōu)到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债加(jiā)杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目(mù)前公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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