金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对(duì)雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾(céng)任(rèn)雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原(yuán作家许地山简介，许地山简介资料)雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会(huì作家许地山简介，许地山简介资料)的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司(sī)雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底(dǐ)层资(zī)产虚无(wú)，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总(zǒng)规模超(chāo)过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关资金募集(jí)方、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查(chá)。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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