金融界5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广(guǎng)州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告(gào)，公安(ān)机(jī)关已对(duì)主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安机关(guān)敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可(kě)以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是(shì)不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报(bào)道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透露，林伟龙可(kě)能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司(sī)工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过(guò)电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工(gōng)作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会(huì)导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事(shì)会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随(suí)着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的(de)底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同样引起监(j山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022iān)管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查(chá)雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控(kòng)股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情况。

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