金(jīn)融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任(suǒ)得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内(nèi)主管(guǎn)资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下两(liǎng)家(jiā)上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联(lián)系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的具(jù)体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)不会导致(zhì)公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州(zhōu)创立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成(c特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任héng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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