金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下(xià)午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计(jì)；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责(zé)任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退(tuì)缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报(bào)道，继稍早前爆出雪(xuě)松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资(zī)金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔(xiáng)腾达(dá)股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外(wài)高杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公告称，公(gōng)司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单位的回(huí)复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈(chén)晖(huī)失联的具体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事(shì)会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松(sōng)系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融(róng)产品底层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况。

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