金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴(jiàn)定和司法审计(jì)；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关(guān)敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被控制(zhì)

指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁(cái)、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是(shì)过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工(gōng)作(zuò)单位联(lián)系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本公告披露日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成(chéng)员(yuán)低于法(fǎ)定最低人(rén)数，不会对公司董事(shì)会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其(qí)于1997年(nián)在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等(děng)渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融资(zī)人(rén)，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人(rén)士透(tòu)露，公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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