金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立(lì)案查(chá)处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事(shì)强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思公(gōng)司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方(fāng)式与(yǔ)公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的(de)回(huí)复，无(wú)法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法(fǎ)定最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对公司(sī)董事会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行(xíng)超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同(tóng)样引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局(jú)也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司(sī)的违法违(wéi)规及潜在风险(xiǎn)情况。

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