金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任(rèn)人员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告中信息(xī)有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)是不(bù)是雪松系(xì)实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多(duō)位核(hé)心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联不会(huì)导致公(g反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗ōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不(bù)会(huì)对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和(hé)公司的(de)正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲(jìn)，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪(xuě)松(sōng)系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了(le)暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发(fā)行超(chāo)过(guò)350余只理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿元。相(xiāng)关(guān)理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前(qián)公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也(yě)成立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知(zh反骨是什么意思 反骨是叛逆的意思吗ī)情(qíng)人士(shì)透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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