金融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对(duì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已(yǐ)委托专业(yè)机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和(hé)司法审(shěn)计；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关责任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股(gǔ)还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈(chén)晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的(de)头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟(wěi)龙还可能(néng)涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松的资金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会成(chéng)员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资(zī)，在城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字企业规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行(xíng)业，举债加杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存(城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字cún)在“自(zì)融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调(diào)查雪(xuě)松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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