金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微(wēi)信公(gōng)众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对(duì)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位(wèi)核(hé)心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的(de)头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉(shè)及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取(qǔ)得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义，公司尚未收到陈晖工作单位的回复数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定最低人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事会的(de)运作和公(gōng)司的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成(chéng)立了工作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信托公司(sī)的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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