金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑(xíng)事(shì)强制公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品(zhì)措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴(jiàn)定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪(xuě)松系(xì)实控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前被控制，其中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管(guǎn)资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二(èr)是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交(jiāo)易雪松控(kòng)股旗下两(liǎng)家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系(xì)。公司已(yǐ)向陈晖(huī)的工(gōng)作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚(shàng)未收(shōu)到陈晖(huī)工作(zuò)单位的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联(lián)不(bù)会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进(jìn)行调查。据了(le)解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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