金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公(gōng)告(gào)称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本(běn)人取得(dé)联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其(qí)现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释的回复，无(wú)法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告(gào)披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释雪(xuě)松控股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大(dà)之后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗(qí)下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监(jiān)管(guǎn)部门的关注，目前公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工作组(zǔ)均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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