金(jīn)融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采(cǎi)取刑(xíng)事强(qiáng)制措(cuò)施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关(guān)敦(dūn)促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的，其中包(bāo)括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金(jīn)的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可(kě)能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通过电酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致(zhì)公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公(gōng)司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生(shēng)影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立(lì)雪松(sōng)控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下有着上市(shì)公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的(de)扩大之(zhī)后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报(bào)》报(bào)道，指(zhǐ)出(chū)雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品，总规(guī)模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关(guān)注，目(mù)前公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安(ān)经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在风险情(qíng)况(kuàng)。

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