金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

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　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公司董事(shì)会成员低于法定(dìng)最低人数，不会对公司董(dǒng)事(shì)会的运(yùn)作(zuò)和(hé)公司(sī)的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财(cái)产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模(mó)超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资(zī)金(jīn)募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组(zǔ)正同(tóng)步进行调查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成汴州是现在的什么地方，汴州是指今天的什么城市立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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