金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法(fǎ)对(duì)雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专业机构进行独(dú)立鉴定和司法审(shěn)计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积(jī)极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗爆出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾(téng)达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次(cì)通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联(lián)的(de)具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不(bù)会导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经(jīng)营管理一(yī)切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终(zhō苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗ng)无法偿(cháng)付债务，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑(yí)。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管(guǎn)部门的关(guān)注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成立了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调(diào)查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信托公司的违法违规(guī)及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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