金融界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公(gōng)众号消息，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年(nián)前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐(qí)翔腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情(qíng)人士向记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电(diàn)话(huà)、微(wēi)信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系(xì)询问(wèn)其现状，截(jié)至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈(chén)晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事(shì)会(huì)成员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于(yú)贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最(zuì)终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集方(fāng)、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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