金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中之一(yī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林(lín)伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团(tuán)内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通(tōng)过电话(huà)、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确(què)定陈晖失联(lián)的(de)具(jù)体原因。截至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董(dǒng)事会成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊src="http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/fc029a33313ccca926161243f4c49fb1.png" alt="雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！被定义“非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款(kuǎn)”，广州市公安局立案查处，“中国嘉(jiā)能可”终(zhōng)究是大梦一场(chǎng)">

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并(bìng)存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管(guǎn)部(bù)门的(de)关(guān)注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作(zuò)组均在(zài)调(diào)查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的(de)违(wéi)法违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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