金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广(guǎng)州市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依(yī)法对(duì)雪(xuě)松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方(fāng)投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高(gāo)管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在(zài)集(jí)团内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是(shì)涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员(yuán)多次(cì)通过电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董(dǒn西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？g)事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？法定最(zuì)低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公司的正常(cháng)经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的(de)经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎来(lái)了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报(bào)》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查(chá)。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查(chá)雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均(jūn)在调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托公司的违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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