金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市(shì)公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司下属的广东圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所(suǒ)涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目(mù)前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的(de)回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致公司董事会成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始人(rén)为张(zhāng)劲，其于1997年(nián)在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随(suí)着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜xíng)业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付(fù)债务(wù)，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜关资(zī)金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正(zhèng)同步进行调查(chá)。据(jù)了解，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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