金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广(guǎng)州(zhōu)市公安(ān)局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有(yǒu)限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机(jī)构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押(中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将yā)、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人(rén)员(yuán)主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是(shì)，通(tōng)告(gào)中(zhōng)信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)，其中之(zhī)一(yī)是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈(chén)晖一(yī)同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案(àn)情，一是涉(shè)众集(jí)资，二(èr)是过手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会(huì)仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对(duì)公(gō中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将ng)司董事会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将(chǎn)生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融(róng)资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只(zhǐ)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集(jí)方、名义(yì)融资人(rén)，大多人(rén)去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪(xuě)松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风险情况。

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