金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被(bè一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次i)爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈(chén)晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发(fā)布公告(gào)称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的(de)工作单位联系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对(duì)公(gōng)司董事会(huì)的运(yùn)作和公司(sī)的正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公(gōng)司(sī)的(de)经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年在(zài)广州创(chuàng)立(lì)雪松控(kòng)股，随着公司发(fā)展壮大(dà)，巅峰时期的(de)雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)有着上市公(gōng)司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然(rán)大举(jǔ)介入金(jīn)融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局(jú)也成(chéng)立(lì)了工作(zuò)组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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