金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对(duì)雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提(tí)取(qǔ值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别)相关涉(shè)案数(shù)据，并(bìng)已委托专(zhuān)业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是(shì)不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司(sī)高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪(xu值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别ě)松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话(huà)、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系(xì)，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底(dǐ)层(céng)资产(chǎn)虚(xū)无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松(sōng)控股集团旗(qí)下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与(y值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别ǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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