金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业(yè)机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

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　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松(sōng)控股有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还可能涉及集(jí)中(zhōng)交易雪(xuě)松(sōng)控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人员多次通(tōng)过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖(huī)失联的具体原因(yīn)。截(jié)至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪(xuě)松(sōng)发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最终(zhōng)无(wú)法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融资人，大多人去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的关注，目(mù)前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成(chéng)立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均(jūn)在调查雪(xuě)松控股进驻(zhù)之后信托公司的违(wéi)法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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