金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公(gōng)众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管(guǎn)、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能(néng)涉及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均(jūn)无法与其本(běn)人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事会成员低(dī)于法定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的(de)运作(zuò)和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)画的作者是谁 画的作者是高鼎吗翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过(guò)旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立专(zhuān)案组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局也成(chéng)立(lì)了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况。

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