金融界5月7日消息(xī) 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案相关资产予蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多(duō)位核(hé)心高(gāo)管(guǎn)被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪(xuě)松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二(èr)人所涉(shè)案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达(dá)股票，知(zhī)情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金(jīn)受(shòu)到严重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日(rì)，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通过(guò)电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董(dǒng)事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成(chéng)员低于(yú)法定最低人数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)响，公(gōng)司(sī)的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创(chuàng)立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头松控股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起家于贸易(yì)融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融(róng)行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产(ch蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头ǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过(guò)旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托同样引起监管部门的(de)关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信(xìn)托公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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